پلیس اکراین دستگیر مجرمان سایبری با شستن پول باجگیر

پلیس اوکراین ، با کمک ارز مبادله رمزنگاری ، Binance ، یک راکت پولشویی به ارزش 42 میلیون دلار از بین برد. سه مجرمان سایبری دستگیر شدند که در حال شستن ارزهای رمزپایه برای باندهای باج افزار بودند.

جزئیات این پرونده

امروز پلیس اوکراین اعلام کرد که در ژوئن دستگیری یک باند پولشویی 3 نفره که از منطقه Poltava اوکراین کار می کرد ، دستگیر شد. این باند از سال 2018 فعالیت داشت و 20 تبادل رمزنگاری را برای شستشوی ارزهای رمزپایه برای گروه های جنایتکار اجرا کرد. در طی دو سال گذشته ، گفته می شود این باند بیش از 42 میلیون دلار بودجه را که عمدتا از حملات باج افزارها بوده است ، شستشو داده است.

گفته می شود این باند سرویس های خود را در تالارهای جنایی در وب تاریک تبلیغ می کند. به عنوان بخشی از خدمات آنها ، این باند پیشنهاد داده بود تا رمزپرداختی حاصل از فعالیتهای مجرمانه را به فیات بدل کند. فیات اصطلاحی است که به معنای پول در دنیای واقعی است. این باند همچنین به همکاری با گروه های جرایم سایبری که در حال انجام عملیات مخرب و حملات باج افزار هستند متهم شده است. علاوه بر این ، اعتقاد بر این است که این باند حملات باج افزار خود را انجام داده است.

در طی یورش به محلات این باند ، پلیس بیش از 200000 دلار از تجهیزات رایانه ای توقیف کرد. شواهد دیجیتالی از فعالیتهای جنایی باند در تجهیزات توقیف شده کشف شد. همچنین کشف شده در محل سلاح ، مهمات و پول نقد بود. اگر این افراد مقصر شناخته شوند ، این باند حداکثر 8 سال حبس دارد.

چگونه پولشویی ها شناسایی شدند؟

Binance ، یک صرافی cryptocurrency ، در اوایل سال به دنبال تحقیق درباره مظنونان مبادله رمزنگاری به دلیل تأثیر منفی در صنعت رمزنگاری آغاز کرد. . Binance گفت: "مبارزه با پولشویی ، باج افزار و سایر فعالیت های مخرب از اهمیت اساسی برای رفاه جامعه و رشد صنعت برخوردار است."

برای این منظور ، Binance یک پروژه تحقیقاتی داخلی با عنوان "ضد گلوله" آغاز کرد. مبدل " اهداف این پروژه کشف فعالیتهای مخرب در صنعت رمزنگاری و شناسایی بازیگران بد احتمالی است. افراد موجود در این پروژه سپس با مقامات همکاری می کنند تا افراد مظنون دستگیر شوند و مشاغلشان را خاموش کنند.

برای کمک به شناسایی بازیگران بد احتمالی ، Binance یک بانک اطلاعاتی ایجاد کرد که حاوی داده هایی از قبیل سوابق DNS ، داده های کاربر ، فیدهای منبع باز ، درخواست های پلیس و تجزیه و تحلیل blockchain. هنگامی که این پایگاه داده داده های کافی داشت ، Binance سپس با آزمایشگاه های TRM همکاری کرد تا داده ها تجزیه و تحلیل شود. TRM Labs یک شرکت تجزیه و تحلیل blockchain در ایالات متحده است که در زمینه کشف تقلب تخصص دارد.

Arrests

داده های پایگاه داده با فعالیت مشکوک در بستر تبادل رمزنگاری رمزنگاری خود Binance ارتباط دارد. استفاده شرکت از تکنیک های داده بزرگ ، باند را به عنوان عاملان فعالیت های کلاهبرداری احتمالی پرتاب کرد.

"برای این گروه خاص ، قدرت سیگنال هایی که حساب هایشان را ایجاد می کردند به ما اطمینان بالایی می داد که در فعالیت های نامناسب شرکت داشتند و باعث شدند. نیاز به تحقیقات بیشتر ، "تیم امنیتی Binance گفتند.

هویت این باند سپس به پلیس اوکراین منتقل شد. در مرحله بعد ، پلیس تحقیقات خود را در مورد فعالیت های باند و مبادلات ارز رمزنگاری انجام داد ، که به اوج دستگیری باند منجر شد.

چه کسی Binance است؟

این اولین باری نیست که Binance در تحقیقات پلیس کمک کرده است. در سپتامبر سال 2019 ، Binance در کلاهبرداری 51 میلیون دلاری فیشینگ به پلیس انگلیس کمک کرد. چه کسی Binance است؟

Binance یک مبادله cryptocurrency با یک بستر برای تجارت ارزهای مختلف Cryptocurrency مانند Bitcoin ، cryptocurrency BNB خاص خود ، Ethereum ، Ripple و Litecoin است. امروز با وجود ابتکارات سایه دار خود ، امروز Binance بزرگترین مبادله رمزنگاری در جهان از نظر حجم معاملات است.

این شرکت توسط Changpeng ژائو ، توسعه دهنده چینی کانادایی تأسیس شد و در ابتدا مقر آن در چین مستقر شد. با این حال ، بعداً این شرکت به دلیل افزایش تنظیم چین در زمینه رمزنگاری ، از چین به ژاپن منتقل شد. امروز دفتر مرکزی این شرکت در مالت است و دفاتری در تایوان ، سنگاپور ، جرسی ، برمودا و اوگاندا دارد.