کلاهبردار نیجریه ای برای نقش در BEC-Scheme محکوم شد
یك كلاهبردار نیجریه ای ، ایفنی ایكه ، معروف به لوتر ملباه دولی ، به دلیل نقش خود در یك برنامه سازش چند میلیون دلاری با ایمیل تجارت (BEC) به 40 ماه حبس محكوم شده است. اکه مسئول 35 قربانی است که متحمل خسارات بیش از 2.7 میلیون دلار شده اند.
Scud Fraudulent BEC
از حدود سال 2016 تا اواسط سال 2018 ، گروهی از کلاهبرداران درگیر یک طرح مصالحه نامه تجارت الکترونیکی (BEC) بودند. آنها ده ها قربانی را متقاعد کردند که به حساب های بانکی که توسط مجرمان اینترنتی کنترل می شود پرداخت کنند.
این طرح جنایی کاملاً پیچیده بود. ابتدا ، آنها در مورد قربانیان خود تحقیق کردند تا اطلاعاتی در مورد نحوه کار و ارتباط یک سازمان و افراد در آن شرکت ایجاد کنند. به این ترتیب ، آنها می توانستند خود را با متن ، الگوی فاکتور و روابط قابل اعتماد در شرکت آشنا کنند.
در همین حال ، آنها شرکت های پوسته تاسیس کردند و حساب های جعلی بانکی را با استفاده از هویت های جعلی در بانک های مختلف افتتاح کردند. در مرحله بعدی ، آنها ایمیل های جعلی را برای قربانیان خود ارسال کردند ، وانمود کردند که افراد و شرکت هایی هستند که قربانیان آنها را می شناسند و به آنها اعتماد دارند. این ایمیل ها حاوی فاکتورهای جعلی با دستورالعمل برای وجوه وجوهی بود که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده بود به حساب های کنترل شده توسط کلاهبرداران.
اتهامات علیه چهار متهم
پس از تحقیق توسط FBI ، منطقه جنوبی نیویورک چهار نفر را به دلیل مشارکت در آنها متهم کرد در طرح BEC مستقر در نیجریه. Ifeanyi Eke و Cyril Ashu در آتلانتا ، جورجیا ، در ماه مه سال 2019 دستگیر شدند. جوشوا Ikejimba اندکی بعد در هوستون ، تگزاس بازداشت شد. متهم ردیف چهارم ، Chinedu Ironuah ، از هوستون ، همچنان به اتهام فراری متهم شده است.
اتهامات توطئه برای ارتكاب كلاهبرداری سیم و كلاهبرداری مفتولی هر كدام مجازات حداكثر 20 سال زندان دارد. یکی از کلاهبرداران ، سیریل آشو ، نیز به جرم سرقت شدید هویت متهم شد ، که مجازات دو سال حبس را در پی دارد.
این عملیات بخشی از تحقیقات بسیار بزرگتری بود که طی یک دوره چهار ماهه انجام شد و منجر به صدها نفر شد. دستگیری در ایالات متحده و خارج از کشور در سالهای 2019 و 2020 نیز در نیجریه ، ترکیه ، غنا ، فرانسه ، ایتالیا ، ژاپن ، کنیا ، مالزی و انگلیس دستگیری شد. نیروی انتظامی همچنین نزدیک به 3.7 میلیون دلار کشف و ضبط کرد. با این حال ، ادعا می شود که خسارت کل چندین برابر است.
ده ها قربانی
با هم ، این چهار نفر ده ها قربانی داخلی و خارجی را با میلیون ها دلار کلاهبرداری کردند. قربانیان ذکر شده در کیفرخواست اصلی شامل یک شرکت بهداشت و درمان در خارج از کشور ، یک شرکت تولیدی مستقر در خارج از کشور و یک سازمان بین دولتی مستقر در نیویورک است.
پس از هر انتقال پول ، باند کلاهبرداران به سرعت پول را برداشت ، انتقال یا پولشویی کردند از حساب آنها آنها همچنین از درآمد کلاهبرداری برای خرید چک های صندوقدار استفاده کردند. این چک ها به کلاهبرداران ، یکی از نام های مستعار آنها یا به یکی از شرکت های پوسته آنها رسید. سپس کلاهبرداران برای جلوگیری از سو susp ظن ، چک های مختلف وجه نقد را نقد کردند.
به مدت دو سال ، این چهار نفر کمتر از 17 نام مستعار را با نام مستعار جعلی که از نیجریه حمل شده بود ، به کار بردند. بزرگترین واحد حمل و نقل مربوط به یک سازمان بین دولتی بود که معلوم شد سازمان ملل است. این قربانی 188،815 دلار به حساب Luthur Mulbah Doley وصل کرده است. Doley نام مستعار مورد استفاده Eke است.
Ifeanyi Eke’s Role and Conviction
طبق بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ، Ifeanyi Eke 34 ساله نقش مهمی در کلاهبرداری داشت. ایکه شخصاً از چندین قربانی در حساب های بانکی که باز و کنترل می کرد ، انتقال سیم انجام می داد. علاوه بر این ، وی سایر کلاهبرداران شرکت کننده در طرح را مدیریت و نظارت کرد. او در راه اندازی حساب ها ، دریافت و انتقال اطلاعات انتقال سیم ، و هماهنگی خرید چک های صندوقدار کمک کرد.
در کل ، ایکه مسئول 35 قربانی است که متحمل خسارات واقعی در مجموع تقریباً 2.7 میلیون دلار شده اند. این فرد به جرم خود اعتراف كرد و به 40 ماه حبس و 3 سال آزادی تحت نظارت محكوم شد. بعلاوه به اکه دستور داده شد که مبلغ 365،205 دلار را جلب کرده و مبلغ 2،691،908.30 دلار را به قربانیان خود پرداخت کند. مجرم زمان »که توسط اشو و ایرونوا به طرح BEC کشیده شد. اکه در آن زمان در زیرزمین اشو زندگی می کرد. دادستان اما هیچ کدام را خریداری نکرد. آنها این جنایت را "جدی و خطرناک" ، "با دقت انجام شده" و "حداقل برای دو سال پنهان کاری" توصیف کردند. آزادی تحت نظارت. وی همچنین ملزم به جلب 1،250،766.03 دلار و پرداخت خسارت به مبلغ 1،238،748.93 دلار است. پرونده سیریل آشو در جریان است ، در حالی که چیندو آیرونوا هنوز آزاد است.
